因違規融入同業資金579億,中行兩家分行共被罰5150萬

2019-10-18 22:50:02

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2017年以來,原銀監會和銀保監會嚴厲整治銀行業市場亂象,有效防范和化解金融風險。原吉林銀監局和吉林銀保監局全面落實原銀監會和銀保監會的工作部署,進一步深化金融市場亂象整治工作,嚴肅查處違法違規行為。經過立案、調查、審理、審議、告知等一系列法定程序,近日,吉林銀保監局依法查處了中國銀行吉林省分行違規融入同業資金事件。

銀保監會在日常監管中發現,中國銀行吉林省分行類信貸業務存在涉嫌違規問題,原吉林銀監局按要求對上述業務進行了嚴肅查處并強力推進整改問責工作。監管部門檢查和該行自查發現,中國銀行吉林省分行和吉林市分行存在同業新規實施后至2015年9月末期間違規融入同業資金合計101筆、金額合計579億元和內控失效、向監管部門提供虛假數據的違法違規行為,暴露出上述機構經營管理存在嚴重問題。個別員工因在辦理同業等相關業務過程中涉嫌犯罪被司法機關批捕,案件正在審理中。

吉林銀保監局和吉林銀保監分局依法給予上述機構罰款合計5150萬元,分別給予中國銀行吉林省分行原行長、副行長等相關責任人禁止一定期限和終身從事銀行業工作、警告、罰款合計25萬元等行政處罰。此前,已責令中國銀行吉林省分行按照黨規黨紀、政紀和內部規章對有關責任人給予處分及處理,目前已處分和處理涉及上述機構的責任人33名。

下一步,吉林銀保監局將認真貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議、全國金融工作會議精神及銀保監會的各項工作部署,進一步鞏固治亂象成果,促進合規建設,督促轄內銀行業筑牢“三道防線”,形成良好的合規文化,切實提升服務實體經濟能力。

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